[HK]工商银行:董事会决议

时间:2019年11月07日 22:25:54 中财网
原标题:工商银行:董事会决议公告


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表
任何聲明,並明確表示,概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任
何責任。



股份代號:
1398
美元優先股股份代號:
4603
歐元優先股股份代號:
4604
人民幣優先股股份代號:
84602

董事會決議公告


2019年11月6日,中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會以書面傳簽形式審議通過
了以下議案:

一、關於提名曹利群女士為中國工商銀行股份有限公司非執行董事候
選人的議案

議案表決情況:有效表決票
14票,同意
14票,反對
0票,棄權
0票。


為確保董事會正常運作,根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和本行有
關規定,經中央匯金投資有限責任公司(「匯金公司」)推薦,本行董事會決定提名曹
利群女士為本行非執行董事候選人。曹利群女士任本行非執行董事須提交股東大
會進行審議表決,表決通過後報中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)
核准任職資格。曹利群女士擔任本行非執行董事的任期自中國銀保監會核准之日
起計算。根據《中國工商銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)規定,每位董事
的任期為
3年,董事可在任期屆滿時連選連任。曹利群女士的簡歷見附件一。


曹利群女士於本行任職期間將不在本行領取薪酬,其薪酬將由匯金公司支付。本
行董事的具體薪酬可參考本行年報和相關公告。截至本公告日,除本公告所披露
外,曹利群女士在過去三年內並無在上市公司擔任董事職務,亦無在本行或本行
附屬公司擔任職務,其與本行董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利
益關係,亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權益。


獨立非執行董事對該項議案發表如下意見:同意。


本議案尚需提交本行股東大會審議。


1



二、關於提名馮衛東先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事候
選人的議案

議案表決情況:有效表決票
14票,同意
14票,反對
0票,棄權
0票。


為確保董事會正常運作,根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和本行有
關規定,經匯金公司推薦,本行董事會決定提名馮衛東先生為本行非執行董事候
選人。馮衛東先生任本行非執行董事須提交股東大會進行審議表決,表決通過後
報中國銀保監會核准任職資格。馮衛東先生擔任本行非執行董事的任期自中國銀
保監會核准之日起計算。根據《公司章程》規定,每位董事的任期為
3年,董事可在
任期屆滿時連選連任。馮衛東先生的簡歷見附件二。


馮衛東先生於本行任職期間將不在本行領取薪酬,其薪酬將由匯金公司支付。本
行董事的具體薪酬可參考本行年報和相關公告。截至本公告日,除本公告所披露
外,馮衛東先生在過去三年內並無在上市公司擔任董事職務,亦無在本行或本行
附屬公司擔任職務,其與本行董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利
益關係,亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權益。


獨立非執行董事對該項議案發表如下意見:同意。


本議案尚需提交本行股東大會審議。


特此公告。


附件:一、曹利群女士簡歷
二、馮衛東先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國,北京
2019年11月7日

於本公告刊發日期,董事會成員包括執行董事陳四清先生、谷澍先生和胡浩先生;非執行董事葉東海先生、
鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和盧永真先生;獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、希拉
.C.貝爾女士、
沈思先生、努特
.韋林克先生和胡祖六先生。


2



附件一

曹利群女士簡歷

曹利群,女,中國國籍,
1971年5月出生。


曹利群女士1994年8月進入國家外匯管理局,先後在政策法規司、綜合司、管理檢查司、
綜合司(政策法規司)工作。

2001年3月起任國家外匯管理局綜合司法規處副處長,
2004
年4月起任國家外匯管理局綜合司法規處處長,
2007年10月起任國家外匯管理局管理檢
查司非金融機構檢查處處長,
2009年5月起任國家外匯管理局管理檢查司綜合業務處處
長,
2010年10月起任國家外匯管理局管理檢查司副司長,
2017年4月起任國家外匯管理局
綜合司(政策法規司)巡視員,
2019年6月起任國家外匯管理局綜合司(政策法規司)二級
巡視員,其中,
2018年8月至2019年8月掛任北京市中關村科技園區管理委員會副主任。


曹利群女士獲中國政法大學法學學士、中國人民大學金融學碩士學位、北京大學公共管
理專業碩士學位,經濟師。


3



附件二

馮衛東先生簡歷

馮衛東,男,中國國籍,
1964年10月出生。


馮衛東先生1986年8月進入財政部,先後在會計司、會計資格評價中心工作。

1996年起
任財政部會計司中華函校教務部副主任(副處長級),1999年起任財政部會計司全國會
計考辦教材處負責人,
2000年6月起任財政部會計司會計人員管理處副處長,
2001年3月
起任財政部會計司會計人員管理處處長,其中,
2003年2月至2003年5月在英國特許會計
師公會(ACCA)實習,
2006年8月起任財政部會計司制度一處處長,
2008年4月起任財政部
會計資格評價中心副主任(副司長級),2012年4月起任財政部會計資格評價中心副主任
(主持工作),2013年7月起任財政部會計資格評價中心主任(正司長級),2016年5月起任

財政部會計資格評價中心黨委書記、主任。


馮衛東先生獲東北財經大學經濟學學士、北京交通大學博士學位,高級會計師、研究
員、註冊會計師,享受國務院政府特殊津貼。


4



  中财网
pop up description layer
罗浮宫微信支付 菲律宾申博在线代理开户登入 申博娱乐网官网登入 申博官网娱乐城 申博138官网登入
百合游戏忘记密码 传奇娱乐注册最高占成 美高梅网上娱乐 诺亚体育时时彩平台 乐橙娱乐注册送彩金最高占成
好运来官网网址最高占成 梦之城官网游戏网站最高占成 如意坊生日彩金 王子1级会员 奔驰宝马娱乐桌面安装版手机网页版
申博平台网 申博DS太阳城国际馆下载 申博娱乐手机登入网址登入 华尔街新会员注册三重礼 摩斯国际免费开户